证券代码：600801、900933    证券简称：鲸鱼体育 水泥、鲸鱼体育 B股    公告编号：2013-001
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
鲸鱼体育 水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2013年1月21日以通讯方式召开，9名董事出席了本次会议。公司于2013年1月14日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决，通过了《关于收购湖北华祥水泥有限公司和湖北华祥水泥鄂州有限公司70%股权的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
特此公告。
 
鲸鱼体育 水泥股份有限公司董事会
2013年1月23日